通源石油科技集團股份有限公司

投資者關系

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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2018 年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過了

《關于提請召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2018 年 11 月 7 日（星期三）下午 14:30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2018 年 11 月 7 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

6、股權登記日：2018 年 11 月 1 日（星期四）

7、出席對象：

（1）截至 2018 年 11 月 1 日（星期四）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會并行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會見證律師；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會議室。

二、會議審議事項：

1、審議《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

2、審議《關于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》（各子議案須逐項審議）：

2.1 發(fā)行股票種類和面值；

2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間；

2.3 發(fā)行對象和認購方式；

2.4 發(fā)行定價基準日；

2.5 發(fā)行價格及定價原則；

2.6 發(fā)行數量；

2.7 限售期；

2.8 上市地點；

2.9 本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤安排；

2.10 募集資金用途；

2.11 本次非公開發(fā)行股票決議有效期；

3、審議《關于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》；

4、審議《關于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議案》；

5、審議《關于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

6、審議《關于設立 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》；

7、審議《關于前次募集資金使用情況報告的議案》；

8、審議《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報說明及采取填補措施和相關主體承諾的議案》；

9、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的合理性、評估方法的適用性的說明的議案》；

10、審議《關于批準本次非公開發(fā)行與購買資產相關的審計報告、評估報告的議案》；

11、審議《關于制定<未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）>的議案》；

12、審議《關于授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》；

13、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》；

14、審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；

15、審議《關于向實際控制人借款暨關聯(lián)交易的議案》。

上述議案已經公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過，程序合法，相關決議以及議案具體內容詳見公司于 2018 年 10 月 22 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網上發(fā)布的相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書（參見本通知附件）、股東賬戶卡或持股憑證、出席代表身份證。

（2）個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。

（3）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡。

（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關證件復印件），異地股東信函登記以當地郵戳日期為準，不接受電話登記。

信函登記地址：西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室，信函上請注明“股東大會”字樣。

郵政編碼：710075。

傳真號碼：029-87607465。

（5）登記時間：2018 年 11 月 6 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。

（6）登記地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張志堅、王紅偉

聯(lián)系電話：029-87607465

傳真：029-87607465

聯(lián)系地址：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室

郵編：710075

大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

公司第六屆董事會第三十七次會議決議。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

二〇一八年十月二十二日

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程。

附件 2：授權委托書。

附件 3：股東參會登記表。

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365164，投票簡稱：通源投票

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2018 年 11 月 7 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 11 月 6 日（現場股東大會召開前一日）下午 15：00，結束時間為 2018 年 11 月 7 日（現場股東大會結束當日）下午 15：00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

授權委托書

西安通源石油科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人），出席2018年11月7日召開的西安通源石油科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托人持股數：委托人股東帳戶號：

委托日期：年月日